Ο συλληφθείς, Ντμίτρι Β., αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτες, μεταφορές χρημάτων και ξέπλυμα χρήματος, που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, το οποίο χρεοκόπησε το 2018.